Curso de Blanqueo de Capitales: Normas y Obligaciones de Prevención

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Este curso trata de las normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar, custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones. Las personas y empresas que realizan movimientos de dinero deben conocer la normativa y buenas prácticas en materia de movimiento de capitales.

Objetivos:

  • Conocer la normativa aplicable a la prevención del blanqueo de dinero.
  • Analizar en qué consiste el blanqueo de dinero y que prácticas se consideran de esta forma.
  • Determinar quiénes son los sujetos obligados a informar.
  • Analizar cuáles son las obligaciones de información.
  • Determinar el control de los medios de pago.
  • Analizar el régimen sancionador.

Programa:

  1. Normativa aplicable.
  2. En qué consiste la prevención de blanqueo de capitales?
  3. ¿Quiénes son sujetos obligados?
  4. Medidas de diligencia debida
  5. Las obligaciones de información
  6. Control de los medios de pago y obligación de declararlos
  7. Protección de datos de carácter personal
  8. Intercambio de información para la prevención del fraude
  9. Operaciones especiales
  10. Régimen de infracciones y sanciones