Curso de Blanqueo de Capitales: Normas y Obligaciones de Prevención
Este curso trata de las normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar, custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones. Las personas y empresas que realizan movimientos de dinero deben conocer la normativa y buenas prácticas en materia de movimiento de capitales.
Objetivos:
- Conocer la normativa aplicable a la prevención del blanqueo de dinero.
- Analizar en qué consiste el blanqueo de dinero y que prácticas se consideran de esta forma.
- Determinar quiénes son los sujetos obligados a informar.
- Analizar cuáles son las obligaciones de información.
- Determinar el control de los medios de pago.
- Analizar el régimen sancionador.
Programa:
- Normativa aplicable.
- En qué consiste la prevención de blanqueo de capitales?
- ¿Quiénes son sujetos obligados?
- Medidas de diligencia debida
- Las obligaciones de información
- Control de los medios de pago y obligación de declararlos
- Protección de datos de carácter personal
- Intercambio de información para la prevención del fraude
- Operaciones especiales
- Régimen de infracciones y sanciones